Kredi çekebilmek için tanıdıkları işsiz-güçsüz kimseleri kullanan şebeke, işi daha ileri götürüp amelelik yapan bir kişiyi memur olarak göstermiş. İncelenen evraklarda şüphelilerin, usulsüz kredi çektirecekleri kimseleri, Kırıkkale'de Bayındırlık ve İskan ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) gibi kamu kurumlarında memur, üst düzey yönetici konumunda gösterdiği ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin hazırlanan sahte belgeler ve söz konusu şahıslarla birlikte bankanın Ankara'daki bir şubesine gelerek gerekli imzaları attırıp, parayı çektikleri anlaşıldı. Şebeke lideri R.A.'nın Ziraat Bankası'nın üst düzey yöneticilerinin ismini kullanarak usulsüz kredi aldığı da öne sürülüyor.
Ziraat Bankası'ndaki usulsüz kredi operasyonu çerçevesinde incelenen 27 dosyada, 1 milyon YTL civarında vurgun yapıldığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin ortaya çıkardığı şebekenin ilginç dolandırıcılık yöntemi de deşifre edildi. Şebeke üyeleri önce, usulsüz krediyi çekebilmek için ilk başta Kırıkkale'de tanıdıkları, işi gücü olmayan, hatta amelelik yaparak geçimini sağlayan kişileri belirlemiş. Ardından bu kişiler adına sahte ikametgah belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıklarını gösterir sahte kimlikler, nüfus cüzdanları ve sahte maaş bordroları hazırlamışlar. Sonra da bu şahıslarla birlikte banka şubesinde irtibatlı oldukları öne sürülen kişilere giderek, kredi başvurusunda bulunmuşlar.
Ziraat Bankası'nın Başkent'teki bir şubesinde usulsüz yollardan kredi çekildiği bilgisine ulaşan mali polis, yaklaşık 3 aylık fiziki takibin ardından 'Klavuz' operasyonunu başlatmıştı. Bu çerçevede önceki gün sabah saatlerinde Ankara ve Kırıkkale'deki farklı adreslere eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında bankanın şube müdürlerinden G.S. ile aynı bankanın krediler bölümünde görevli G.A., C.A., Y.Ş. ve İ.Ş. isimli memurların da bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre şebekenin liderliğini yapan R.A.'nın, benzer şekilde çok sayıda dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sabıkası bulunuyor. Şebekenin yönetici kadrosunu ise M.K., A.U. ve M.K., isimli zanlılar oluşturuyor. Gözaltına alınanlar arasında, kendi adlarına usulsüz şekilde kredi çekilen kişiler de bulunuyor. Operasyonda zanlıların ev, işyeri ve üst aramalarında ele geçen değişik şahıslara ait nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah ilmuhaberleri banka dekontları bulundu. Gözaltına alınan 34 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyon diğer şubelere de sıçradı
Kredi dosyalarını bankanın müfettişleriyle birlikte inceleyen mali polis, zanlıların ifadelerinden hareketle soruşturmayı genişletti. Şüphelilerin, bankanın Ankara'daki başka bazı şubelerinde de benzer şekilde banka çalışanlarıyla birlikte hareket ederek krediler çektiği düşünülüyor. Bu noktaya yoğunlaşan polis ve müfettişlerden oluşan ekip, bu şubelerdeki kredi dosyalarını da incelemeye aldı. Yetkililer, ilk incelemelerde 30 civarında kredi dosyasında usulsüzlük olduğunu, dolandırıcılığın maliyetinin 1 milyon YTL'ye yakın olduğunu belirledi. Benzer şekilde en az 100 dosya daha bulunduğu ve dolandırıcılığın boyutunun 3 milyon YTL'yi bulabileceği ifade ediliyor.
20 bin YTL'lik krediye 500 yeni liralık harçlık
Şebeke üyelerinin işsiz kimseleri nasıl kandırdığı da soruşturmada ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve kendi adına usulsüz kredi çekilen bir şahıs başından geçenleri şöyle anlattı: "Sana iş bulacağız. Doğru düzgün hayatın olacak. Ama kimliğini, vekaletini vermen gerekiyor, dediler. Ben de olur, dedim. Ardından iş bulamadık senin adına banka kredisi çekelim. Hemen işini kur. Sonra ödersin, dediler. Beni sağlık memuru olarak göstermişler. Bankaya gidip imza attık. 20 bin YTL kredi çektiler. Bana 500 YTL verdiler."

Bu haber 975 defa okundu.